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Nirav Modi将121.6亿卢比的经济特区钻石转移到国内市场:IT部门

2020-01-03 12:23:20来源:

所得税部门发现,在上一个财政年度,Nirav Modi集团非法转移了121.6亿卢比的钻石,这些钻石从其经济特区出口到国内市场,并以现金出售。

所得税总干事(调查)发现,在2016-17年度,在苏拉特经济特区拥有分部的集团将进口用于加工和出口的优质钻石转移到国内市场,以获取巨额利润。相反,低品质的钻石被出口到国外的联合单位以保持外观。

尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)和他的叔叔Mehul Choksi以及莫迪(Modi)和吉坦贾利(Gitanjali)团体的负责人正在接受中央调查局和执法部门的调查,原因是他们涉嫌对旁遮普国家银行(Bunjab National Bank)欺诈1,140亿卢比。信用证被非法用于筹集和结转资金。Modi和Choksi以及其他家庭成员于今年1月离开了该国。

DGIT(Inv)在调查中还发现,该集团已要求根据经济特区《所得税法》第10AA条的规定,从出口钻石的利润中扣除100%。DGIT(Inv)的报告说,它声称已经扣除了“近六年来的数十亿卢比”。

中央直接税收委员会的调查部门在报告中说:“被评估者无法令人满意地解释估值差异巨大的原因。”它还说,根据10AA进行扣除是错误的。

报告称:“经济特区单位的股票估值差异已经算出,在2016-17财年达到了121.6亿卢比,这代表了转入国内市场的进口钻石的未记账销售。”

DGIT(Inv)于2017年1月突袭了Nirav Modi在苏拉特特区的办公场所和办公室。