首页 » 金融 >

PNB欺诈:德里HC要求Mehul Choksi的Gitanjali Gems要求ED回应

2020-01-03 15:23:16来源:

周五,德里高级法院要求钻石商Mehul Choksi的公司Gitanjali Gems在一项涉及1300亿卢比的旁遮普国家银行(PNB)欺诈案的洗钱案中,对执行局的回应进行回应。

穆拉里达(S Muralidhar)法官和梅塔(I S Mehta)法官向教育部发出了通知,辩护方由辩护人阿米特·马哈詹(Amit Mahajan)代表辩护,要求对调查机构非法扣押文件和物品的行为提出质疑。

法院说,它将与4月11日亿万富翁尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)的公司Firestar Diamond的未决认罪相提并论。

为Gitanjali Gems出庭的辩护律师Sanjay Abott寻求方向,以终止ED夺取该公司动产的举动。

尼拉夫,他的叔叔Choksi和其他人在1月该骗局曝光后遭到了多家调查机构的调查,PNB指控他们涉嫌以1140亿卢比的价格骗了国有化银行,并据称涉嫌欺诈。银行的员工很少。

ED已根据CBI FIR登记了针对Nirav Modi,他的公司和其他公司的洗钱案。

CBI和ED对案件进行了登记并加大了对Nirav Modi和Choksi的打击力度,ED查封了珠宝和价值数千千万卢比的资产,IT部门拥有各种财产,CBI烧烤了该公司的几名高管。