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DEA Secy说,涉及1,270亿卢比PNB骗局的金额不太可能增加

2020-01-03 12:23:19来源:

经济事务秘书苏巴什·钱德拉·加尔格(Subhash Chandra Garg)星期四在此间说,旁遮普国家银行(Bunjab National Bank)的欺诈行为据称是由商人尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)进行的,不可能从1,270亿卢比增加。

莫迪和他的叔叔Mehul Choksi被指控通过使用欺诈性的承诺书(LoUs)从印度银行的海外分支机构获得信贷来欺骗PNB。

当被问及与欺诈有关的资金是否可以进一步增加时,加尔格说:“我们没有看到更多的证据。”

PNB最初报告称,欺诈所涉金额约为17.7亿美元,但后来又上调了2.0425亿美元。

Garg在这里举行IVCA事件的间隙与记者交谈时,进一步表示,财政部金融服务部已要求银行筛选所有NPA或不良贷款帐户。

“……那些银行正在对它们进行筛选。如果有什么事情发生,我们会知道的,但在现阶段我们看不到任何事情发生或任何事情发生。”

财政部已指示公共部门银行扫描所有超过5亿卢比的不良资产(NPA)帐户,以查找可能的欺诈行为。已要求银行向中央调查局报告所有欺诈案件。