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PNB骗局:政府必须为5亿卢比及以上的贷款提供护照详细信息

2020-01-03 14:24:44来源:

一位高级官员周六表示,已强制要求借款人提供5亿卢比(5亿卢比)及以上的贷款的护照详细信息,以确保在欺诈时迅速采取行动,并防止欺诈者逃离印度。

护照详细信息将帮助银行及时采取行动,并通知有关当局,以防止欺诈者逃离该国。

“下一步将进行清洁负责的银行业务。超过5亿卢比(5亿卢比)的贷款必须提供护照详细信息。采取措施确保在发生欺诈时迅速做出反应,”金融服务部长拉吉夫·库马尔(Rajiv Kumar)发推文说。

Kumar说,这是为避免经济犯罪分子逃离而采取的预防措施,并补充说,银行将收集所有新的超过5亿卢比(5亿卢比)的借款人的护照详细信息。

他补充说,对于所有现有的超过5亿卢比(5亿卢比)的贷款,要求银行在45天内收集借款人的护照详细信息。

另请阅读:受骗骗的PNB本季度可能需要准备约600亿卢比的损失在没有护照详细信息的情况下,银行被迫采取及时行动以防止违约者,特别是故意违约者逃离该国。

Nirav Modi,Mehul Choksi,Vijay Mallya和Jatin Mehta等几家最大的违约者已逃离该国,使复苏机制陷入困境。

另请阅读:PNB欺诈后果:上周,内拉夫·莫迪(Nirav Modi)和他的叔叔Mehul Choksi据称欺骗了国有的旁遮普邦国家银行(PNB)1,270亿卢比(约合127亿卢比),然后离开了该国,内阁批准了向印度企业支付的贷款。 。莫迪和乔克西拒绝与执法机构合作。

拟议中的逃亡法旨在扣押和出售Nirav Modi型逃生的资产,以期迅速收回应收款项。它还将适用于拖欠该国10亿卢比(10亿卢比)以上的违约者。

另请阅读:PNB骗局后果:RBI向银行索要LoU的详细信息,最早可追溯到2011年。作为清洁银行系统的一项举措,财政部上周指示公共部门银行(PSB)探查所有超过5亿卢比(5亿卢比)的NPA帐户对于可能的欺诈行为,并相应地将案件报告给CBI。

此外,该部还要求银行监控超过25亿卢比(合25亿卢比)的贷款,并在违反原始贷款契约时发出警告。这是1月份针对PSB宣布的六点改革措施的一部分。

(只有该报告的标题和图片可能已经由业务标准人员进行过修改;其余内容是从联合供稿自动生成的。)

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