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像Nirav Modi这样的骗子要当心:内阁批准颁布《逃犯经济犯罪条例》

2020-03-19 13:23:29来源:

联邦内阁周六批准了一项法令,以打击拒绝返回印度以避免企业对印度当局进行调查的公司违法者。

联邦内阁于2018年3月1日批准了《逃犯经济罪犯法案》。

该法案的目的是制定措施,阻止经济犯罪分子逃脱印度法律的程序-通过将其排除在印度法院的管辖范围之外。

它试图没收经济罪犯的财产,例如Nirav Modi和Vijay Mallya,他们已离开该国以避免受到刑事起诉。

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内阁早些时候曾说过,涉及此类犯罪的总价值在10亿卢比或以上的案件将属于本法案的管辖范围。

Moneycontrol曾经有报道说政府将出台这样的法案。

9月,联邦法律部批准了财政部的《 2017年逃犯性经济罪犯法案》草案,现在内阁已将法令作为莫迪政府的一部分予以采纳。 。

预计该法案将在预算会议的下半年提交议会审议,但由于包括PNB骗局在内的各种原因,该会议是一次大洗礼。

这项拟议的法律是在钻石商人尼拉夫·莫迪和他的叔叔米哈尔涉嫌以11,400千万卢比欺诈印度旁遮普国家银行(PNB),印度第二大公共部门银行的背景下提出的。 Choksi。

预期该条例将重新建立关于逃犯的经济法治​​,因为他们将被迫返回印度以接受预定罪行的审判。这也将帮助银行和其他金融机构从此类逃犯中犯下的金融违约中获得更高的恢复,从而改善此类机构的财务状况。

它规定即使没有定罪也可以没收资产,并通过出售逃犯的财产还清贷方。

这些经济罪犯将根据《防止洗钱法》(PMLA)受到审判。

该法令将逃避经济罪犯定义为因犯有伪造政府邮票或货币,因资金不足而支票拒付,洗钱和欺诈债权人的交易等行为而发出逮捕令的人。

根据该条例,董事或副董事(根据2002年PMLA任命)可以向特别法院(根据2002年法案指定)提出申请,宣布某人为逃犯。

该申请将包含相信某人是逃犯的理由。

此外,申请书还将提供有关他的下落的信息,被认为是应予没收的犯罪所得财产清单,应予没收的benami财产或外国财产清单以及有兴趣的人清单。在这些属性中。

收到申请后,特别法庭将向该人发出通知,要求该人在六周内出庭。如果该人出现在指定地点,则特别法院将根据该法案的规定终止其诉讼程序。

属于临时逃犯的任何财产都可以在没有特别法庭事先许可的情况下临时扣押,只要在30天内向法院提出申请即可。

针对特别法庭命令的上诉将提交高等法院。

(来自PTI的输入)