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Nirav Modi案:CBI收回LoU文件,逮捕另一名PNB执行官

2020-01-03 12:23:20来源:

中央调查局(CBI)周四逮捕了旁遮普国家银行的另一名高管,并声称已从“查特”中收回了与承诺书有关的文件,因为该行继续进行与这笔20亿美元欺诈案有关的搜索。

该机构说,内部首席审计师比什努布拉塔·米什拉(Bishnubrata Mishra)星期四被捕,他负责PNB布雷迪之家分公司2011-2015年的同期审计。

Mishra负责审核PNB分支机构遵循的程序和做法并进行报告。

官员说,除了对CBI羁押者进行讯问外,周四还有13人受到讯问。

他们说,更多的搜查是在对一些被捕的被告和其他人进行讯问期间浮出水面之后进行的。

这些文件被藏在孟买中部郊区瓦达拉(Wadala)的一个“小木屋”的小房间里。

该场所被认为是Nirav Modi的场所(并非以公司名义)。

这位亿万富翁珠宝商以与他的业务往来为由拒绝参加调查。

CBI首次逮捕了该银行的一名审计师,当时该机构的内部首席审计师M K Sharma(一名总经理级官员)被接任。

他们说,夏尔马是一名IV级官员,负责对银行布雷迪之家分行的系统和做法进行审计(根据《承诺书》(LoUs)发出),并报告区域审计办公室的缺陷。

官员们说,对于尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)不愿意参加调查的态度,CBI并未致函,“指示”他接近他居住国的印度使团,以便可以立即安排他前往印度的旅行。

他们说,该机构告诉他,被告无论何时被要求参加调查都是强制性的。

该机构早些时候要求莫迪在其官方电子邮件ID上加入与1200亿卢比诈骗案有关的调查,该诈骗案涉及从孟买国家银行(PNB)布雷迪·豪斯分行欺诈性发行LoU和信用证(LC),以有利于他和他的叔叔。他们说,Mehul Choksi的公司。

在CBI和PNB的团队发现价值125.1亿卢比的新LoU和信用证与Choksi的Gitanjali集团公司有关之后,亿万富翁珠宝商Modi和Choksi在银行进行的所谓欺诈行为的金额接近20亿美元。

PNB先前将欺诈金额定为1139.5亿卢比。

LoU是发卡银行向在国外设有分支机构的印度银行提供的担保,以向申请人提供短期信贷。在违约的情况下,签发LoU的银行必须将债务连同应计利息一起支付给授信银行。

据称,价值近20亿美元的LoU和信用证是通过SWIFT(全球银行间金融电信协会)的消息从银行的布雷迪路分行发行给Choksi和Modi的叔叔侄子二人的公司的。

据称这些消息未输入到PNB的银行软件中以绕过监视。

(只有该报告的标题和图片可能已经由业务标准人员进行过修改;其余内容是从联合供稿自动生成的。)