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卡纳塔克邦银行向印度储备银行报告涉及Gitanjali宝石的8.65亿卢比欺诈行为

2020-01-04 09:22:56来源:

私人经营的卡纳塔克邦银行有限公司(Karnataka Bank Ltd)通知印度储备银行(RBI),遭受诈骗的Mehul Choksi的Gitanjali Gems已犯下了8.65亿卢比的基金营运资金欺诈案。

总部位于曼加罗尔的一家银行在一份报告中说:“我们报告称,由于未兑现出口费用和挪用资金,扩大到Gitanjali Gems Ltd的以资金为基础的周转金融资中,共计向RBI欺诈了8.647亿卢比。”周三晚上在疯牛病监管机构备案。

计划中的商业银行澄清说,它在Choksi的公司中没有任何谅解书(LoU)。“营运资金便利由该银行根据财团安排进行了扩展,并将按照印度储备银行的指导原则进行拨备。”银行的公司秘书Prasanna Patil在文件中说。

Choksi和他的侄子Nirav Modi已经对他们对国营旁遮普国家银行(Punjab National Bank)的孟买分行实施的1354亿卢比的欺诈行为进行了调查,该欺诈行为于1月初离开该国后曝光。