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PNB骗局:PMLA特别法庭针对Nirav Modi,Mehul Choksi签发不可保释令

2020-03-19 10:25:00来源:

据媒体报道,孟买一家特别的《防止洗钱法》(PMLA)法院针对钻石商人Nirav Modi及其叔叔Gitanjali Gems的叔叔Mehul Choksi发出了不可保释的认股权证,涉及金额为1,270亿卢比的旁遮普国家银行(PNB)欺诈案。报告。

ANI在一份报告中说,中央调查委员会(CBI)在这里的一个特别CBI法院已经产生了6名被告,并已为Gokulnath Shetty和其他5名寻求警察拘留。

此举是由于该银行于2月14日披露的1270亿卢比PNB欺诈行为造成的。据该银行称,Nirav Modi的珠宝公司和Mehul Chokshi的Gitanjali集团使用欺诈性地发给他们的多个承诺书(LoUs)向多家印度银行的外国分支机构寻求贷款。

此外,ANI还报告说,尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)在发给执法局的电子邮件中说,护照当局在给我写信加入调查时给了我护照,以暂停我的护照。

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“写给护照当局,要求它向我提供中止和拟撤销的理由。令人惊讶的是,在我答复的几分钟内,当局撤销了我的护照。”

莫迪在电子邮件中还说,当局采取行动的闪电般的速度清楚地表明,行动本身是预先确定的,我的命运已经确定,甚至没有考虑我的答复,也没有考虑法律。

“我仍然在国外工作,因为我继续非常努力地与我在印度境外从事的业务打交道。试图确保尽可能适当地考虑到这些企业债权人(包括银行)和雇员的职位,” ANI表示。

两天前,负责PNB布雷迪之家分行2011-2015年同期审计的内部首席审计师(后撤)Bishnubrata Mishra被CBI逮捕。

Mishra负责审核PNB分支机构遵循的程序和做法并进行报告。官员们说,除了对CBI拘留者的讯问外,3月2日还有13人受到讯问。据ANI报道,他已被孟买一家法院还押至CBI羁押,直到3月14日。

周三,CBI首次逮捕了该银行的一名审计师,当时该银行的内部首席审计师M K Sharma被任命为首席执行官。

他们说,夏尔马是一名IV级军官,负责对银行布雷迪之家分行的系统和做法进行审计(由《承诺书》(LoUs)发出),并报告区域审计办公室的缺陷。

根据较早的报告,Nirav Modi拒绝参加旁遮普国家银行(PNB)诈骗案中的CBI调查。

CBI官员援引说他是通过电子邮件被传唤的,但是他拒绝参加调查,称他有“海外业务”。他们说,后来他被指示与他所居住的国家的印度大使馆联系,以便安排他的印度之行。

2月27日,教育署已动议法院寻求对莫迪的NBW。

该机构告诉法院,它已向莫迪发出了三张传票,以供其出庭。

“我们向乔克西发出了三张传票。他既没有对这些传票做出回应,也没有出庭。” ED特别检察官Hiten Venegaonkar在3月1日告诉M S Azmi法官主持的特别法庭。